不少投資者有過(guò)這樣的經(jīng)歷——明明炒股群里曬出的截圖都顯示某只股票大賺，但是自己一買就大跌，總是反復(fù)被“割韭菜”，百思不得其解。

近日最高人民檢察院（下稱“最高檢”）發(fā)布的一則金融投資詐騙典型案例當(dāng)中，就詳細(xì)介紹了這樣一宗案件。其中，主要負(fù)責(zé)人武某凱因詐騙罪被判處有期徒刑14年6個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。其他“炒股老師”也被判處不同刑期。去年11月一審宣判后部分被告上訴，2023年5月廣州市中級(jí)人民法院駁回上訴，維持原判。

網(wǎng)絡(luò)吸粉，掌控股民資金量

武某凱用多久可以完成一次股民的“收割”？答案是僅需2個(gè)月。

2020年6月至8月，武某凱與張某運(yùn)預(yù)謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙牟利，組織郭某安、楊某強(qiáng)等多人組成非法薦股詐騙團(tuán)伙。

在未取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，武某凱對(duì)外謊稱其所控制的“銳華教育”機(jī)構(gòu)是專業(yè)股票投資咨詢機(jī)構(gòu)，通過(guò)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假分析、免費(fèi)薦股等文章進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)吸粉”，并由團(tuán)伙成員化名“趙榮慶”冒充股票大師進(jìn)行投資授課。

該團(tuán)伙成員注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)并統(tǒng)一命名為“趙榮慶”“夏虹”，吸引全國(guó)各地股民添加微信號(hào)，引誘股民進(jìn)入股票分析微信群。其他團(tuán)伙成員冒充“趙榮慶”及其助理“夏虹”的身份，每日在客戶微信群內(nèi)發(fā)布股評(píng)信息、直播間授課鏈接、股票交易建議等。

同時(shí)，該團(tuán)伙成員又冒充普通股民在微信群、直播間內(nèi)討論股票交易、發(fā)送虛假的股票盈利截圖，謊稱跟隨“趙榮慶”老師操作能賺錢，吹捧“趙榮慶”老師專業(yè)水平高，以此營(yíng)造“銳華教育”是股票投資咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)的假象，逐步取得股民信任，引誘股民購(gòu)買“趙榮慶”推薦的股票，并通過(guò)讓股民發(fā)送股票交易截圖免會(huì)員費(fèi)等方式，逐步掌握了股民的資金量。

誘騙股民掛單，莊家精準(zhǔn)收割

在前期準(zhǔn)備工作到位后，股民就變成了武某凱團(tuán)伙掌中的“待宰羔羊”。

當(dāng)跟隨推薦購(gòu)買股票的資金總量累計(jì)達(dá)到一定程度后，武某凱就會(huì)聯(lián)系“資金莊家”，先由“資金莊家”低位建倉(cāng)指定的某只股票，再由“趙榮慶”在股票微信群、直播間內(nèi)宣稱該只股票會(huì)“三連漲停”，誘騙股民在股市集合競(jìng)價(jià)不可撤銷申報(bào)期間以指定的高價(jià)掛單申報(bào)買入該股票。

根據(jù)股民發(fā)送的交易截圖統(tǒng)計(jì)申報(bào)買入的資金量后，“資金莊家”以對(duì)應(yīng)價(jià)格反向申報(bào)賣出此前低位建倉(cāng)的股票，利用集合競(jìng)價(jià)撮合交易規(guī)則將低位建倉(cāng)買入的股票精準(zhǔn)出售給誘騙而來(lái)的股民，所得收益由武某凱與“資金莊家”分成。

據(jù)最高檢通報(bào)，武某凱團(tuán)伙以該手段詐騙400余萬(wàn)元。

2020年11月27日、2021年5月25日，廣東省廣州市公安局增城區(qū)分局以詐騙罪將武某凱等29名犯罪嫌疑人分批移送起訴。廣州市增城區(qū)人民檢察院受案后并案審查，認(rèn)為武某凱犯罪團(tuán)伙通過(guò)虛假宣傳，誘騙股民在集合競(jìng)價(jià)不可撤銷申報(bào)階段掛單高價(jià)買入指定股票，再由“資金莊家”對(duì)股民的高價(jià)掛單進(jìn)行“精準(zhǔn)收割”，造成股民損失慘重。武某凱團(tuán)伙在此對(duì)手交易中大額非法獲益，不屬于正常的股票交易行為，也不同于利用資金優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)等“搶帽子”操縱市場(chǎng)行為，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

2021年6月23日，廣州市增城區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)武某凱等人提起公訴。

2022年11月15日，廣東省廣州市增城區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人武某凱有期徒刑14年6個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元；判處被告人郭某安有期徒刑11年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元；其余27名被告人被判處有期徒刑10年6個(gè)月至有期徒刑9個(gè)月不等，并處罰金。

一審宣判后，部分被告人上訴，2023年5月26日，廣州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

防范金融投資詐騙，警惕各類社交平臺(tái)可疑推薦

上述案例僅是近期典型金融投資詐騙案當(dāng)中的一個(gè)。據(jù)最高檢通報(bào)，近期還有多個(gè)涉及基金、外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等主要金融業(yè)務(wù)的金融投資騙局。

包括鄭某等人假冒基金公司網(wǎng)絡(luò)詐騙案、曹某等人利用虛假外匯交易平臺(tái)詐騙案、唐某等人銷售虛假保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品詐騙案、馬某等人利用轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)集資詐騙案、張某強(qiáng)等人設(shè)立虛假期貨投資平臺(tái)詐騙案、蔡某軒等人銷售虛假投資交易軟件詐騙案。

最高檢表示，該批典型案例中，有的假冒基金公司、保險(xiǎn)公司名義，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行虛假宣傳，以高額回報(bào)為誘餌誘騙投資者注資；有的利用虛假炒外匯、股票、虛擬幣平臺(tái)，虛構(gòu)投資盈利、操控漲跌，詐騙被害人財(cái)物；有的虛構(gòu)股評(píng)大師以提供投資指導(dǎo)為名，誘騙股民高位接盤；有的以轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)為名非法集資；有的以提高投資收益為誘餌，誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買金融服務(wù)或軟件。這些案件的表現(xiàn)形式雖各有差異，但實(shí)質(zhì)上都是犯罪分子將傳統(tǒng)詐騙犯罪包裝在各種金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融平臺(tái)之下，披著“投資”的外衣行詐騙之實(shí)。

“希望通過(guò)以案釋法提醒廣大金融投資者，加強(qiáng)金融知識(shí)學(xué)習(xí)，不盲目相信他人的營(yíng)銷推介；堅(jiān)持理性投資，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資項(xiàng)目；選擇正規(guī)的投資公司和渠道，警惕各類社交平臺(tái)的推薦活動(dòng)等。”最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，下一步，檢察機(jī)關(guān)將繼續(xù)依法嚴(yán)懲各類金融投資詐騙犯罪，并結(jié)合辦案加大以案釋法力度，積極參與社會(huì)治理，注重源頭防范，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。