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第一財經(jīng) 2025-02-19 14:47:36 聽新聞
作者:張麗華 責(zé)編:楊佼
第一財經(jīng)記者從知情者處獲悉,浙江華僑系涉嫌詐騙案件的關(guān)鍵人物之一虞之煒,目前已經(jīng)已歸案,現(xiàn)關(guān)押在杭州某看守所。
華僑系投資人臨時代表小組多名成員,向第一財經(jīng)透露了上述消息。2月18日,該小組成員從杭州華僑系案件專班的通報中得知了上述情況。“這是去年9月浙江華僑系案發(fā)以來,最令投資者感到振奮的重大案件進展?!比A僑系案件一名受害投資者代表說。
虞之煒系浙江華僑系的第三號人物。據(jù)了解,虞之煒是在2025年春節(jié)前夕被杭州警方控制在泰國,春節(jié)期間引渡回國。記者向辦理該案的杭州警方負責(zé)人求證此事,但有關(guān)人士表示,不方便就華僑系相關(guān)案件進展接受采訪。
第一財經(jīng)此前報道,2024年8月底和9月,華僑系犯罪嫌疑人余增云、楊宇瀟、虞之煒三人離境。多年來,華僑系利用投資黃金、茅臺等名義,向投資人兜售理財產(chǎn)品逾70億元,其后,該案被警方定性為集資詐騙。
記者獲得的獨家郵件內(nèi)容顯示,去年9月出逃后,楊宇瀟一直在將其在新加坡銀行開立的賬戶中的美元,轉(zhuǎn)入美國的銀行賬戶。遲至2月12日,楊宇瀟仍在螞蟻搬家式地“搬錢“,而楊宇瀟在美國的銀行賬戶,橫跨整個美國。
關(guān)鍵人物虞之煒歸案
第一財經(jīng)獲得的信息顯示,虞之煒出生于1982年11月,浙江華僑系案發(fā)前,他在該集團的職位是華僑系旗下APP僑行天下運營平臺——牦牛信息科技(杭州)有限公司(下稱“牦??萍肌保┻\營總監(jiān),同時也是茅禮科技集團合伙人。茅禮科技集團是華僑系實控共余增云間接控制的一家公司。
據(jù)了解,虞之煒入職初期,曾擔(dān)任華僑基金管理有限公司總裁楊宇瀟秘書。楊在牦??萍紦?dān)任法定代表人,而虞之煒自己也是華僑系的投資人。
此前一名具有華僑系員工和華僑系投資者雙重身份的人士告訴第一財經(jīng),虞之煒鼓動多名華僑系員工,將房產(chǎn)質(zhì)押給銀行獲得資金,并與員工們一起買入了華僑系的黃金理財產(chǎn)品。華僑系爆雷后,有員工就此事詢問虞之煒,虞稱已在當(dāng)年7月左右,將自己的房屋質(zhì)押贖回。
記者所獲僑行天下后臺數(shù)據(jù),可以作為上述說法的佐證。后臺數(shù)據(jù)顯示,2024年7月9日晚間,虞之煒將自己在僑行天下的投資,分為兩筆全部退出,其中一筆為500萬元,另一筆為283萬余元。至2024年7月9日晚10點56分左右,其待收本金余額已顯示為“0“。
除了牦??萍嫉葍杉夜荆葜疅樳€在杭州十幾家貿(mào)易或投資類公司擔(dān)任股東、法定代表人。
第一財經(jīng)此前獨家報道,杭州上城區(qū)經(jīng)偵已查明華僑系相關(guān)犯罪嫌疑人控制了幾十家殼公司,并控制多達600多個的關(guān)聯(lián)賬戶用于走賬,虞之煒涉及的這些公司,是否包含在上述殼公司之內(nèi),以及有未用于涉案資金走賬,虞之煒到案后可能將有助于揭開一部分真相。2024年9月案發(fā)前,華僑系向特定投資人提前私兌數(shù)百萬元的有關(guān)情形,也有可能從虞之煒處取得突破。
案中案與案外案
2024年末,華僑系受害人自發(fā)形成一個臨時代表小組,負責(zé)對接全體受害人訴求和杭州專班。該臨時代表小組的成員超過20人,均來自北京、上海、南京、浙江等全國多地受害人之中。
1月16日,新三板掛牌公司酒便利(838883)公告,意欲轉(zhuǎn)讓控股子公司駐馬店酒便利商業(yè)連鎖有限公司(下稱“駐馬店酒便利”)52%股權(quán)給少數(shù)自然人股東。2022年,酒便利由華僑系名下企業(yè)河南僑華商業(yè)管理有限公司取得控股權(quán),余增云成為酒便利實際控制人。
第一財經(jīng)獨家獲悉,此次駐馬店酒便利的股權(quán)交易因價格、付款條件等因素將暫停。臨時代表小組透露,專班表示將與臨時代表小組保持及時溝通,華僑系涉案公司資產(chǎn)的有關(guān)重大事項,將通報臨時代表小組,以保障投資人知情權(quán)。
華僑系出事至今,除了上述案中案外,還有案外案。有法院開庭公告顯示 ,浙江蕭山農(nóng)商行也對華僑系公司成員之一 華僑商業(yè)集團有限公司(下稱“華僑商業(yè)”)提起借款合同訴訟,原定2月20日在杭州蕭山法院開庭。
第一財經(jīng)此前曾報道,華僑系的主要運營主體,僅華僑商業(yè)未卷入華僑系案件,一直處于正常運營狀態(tài)。
據(jù)了解,臨時代表小組近期向?qū)0嗵岢霭竿馊水愖h,官方回復(fù)臨時代表小組,華僑商業(yè)的相關(guān)案件,也將歸并到杭州上城法院處理。
記者另外了解到,臨時代表小組近日向華僑系專班提交聯(lián)合聲明,認(rèn)為華僑系主要平臺公司華僑控股集團有限公司(下稱“華僑控股”),以及該案涉及的中國黃金集團及其下屬公司、中央?yún)R金下屬公司中建投資本管理(天津)有限公司(下稱“中建投”),以及中國僑聯(lián)名下中國華僑公益基金會,以及負責(zé)電子合同簽署的e簽寶,在華僑系案件中負有重大責(zé)任,應(yīng)被認(rèn)定為單位犯罪。
一位不愿具名的律師告訴記者,華僑系相關(guān)涉案方情形比較復(fù)雜,僅憑關(guān)聯(lián)關(guān)系目前無法推定責(zé)任。具體來看,就中國黃金集團而言,如果個人盜用單位名義實施犯罪,違法所得歸個人所有,不屬于單位犯罪,因此需要關(guān)注中國黃金高管調(diào)查進展,其個人行為是否可能轉(zhuǎn)化為單位責(zé)任;至于作為專業(yè)機構(gòu)的中建投,其持股和精準(zhǔn)退出行為,是否存在未履行反洗錢及盡職調(diào)查義務(wù)等觸及法律的行為,仍需進一步調(diào)查;e簽寶在此事件中,出具的證明文件失實,是技術(shù)漏洞,還是可能觸犯法律,也需要相關(guān)部門的調(diào)查論證。
楊宇瀟賬戶資金持續(xù)從新加坡流向美國
1月2日,第一財經(jīng)獨家報道《獨家調(diào)查|華僑系崩塌中建投緊急“取關(guān)“,多份郵件曝光持股隱秘細節(jié)》,華僑系員工解密了余增云和楊宇瀟的部分郵箱和其中的部分郵件。
根據(jù)上述郵件信息,初步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),至少截至2月10日,楊宇瀟的郵箱在2024年8月至2025年2月間,出現(xiàn)了十幾張疑似匯款單,顯示了楊宇瀟在新加坡開立的銀行賬戶中的資金,已匯至他在美國的銀行賬款,合計金額近90萬美元。
上述匯款單均顯示為DBS Remit賬戶匯出。DBS是新加坡星展銀行的英文名稱縮寫,其跨境匯款服務(wù)即標(biāo)注記為DBS Remit。有熟悉新加坡銀行系統(tǒng)的人士告訴記者,從匯款單上的信息來看,上述匯款單沒有新加坡的地址,但匯款單上顯示的DBS/POSB,通常指星展銀行位于新加坡的下屬機構(gòu),賬戶默認(rèn)開戶地均為新加坡,因此資金源頭基本可認(rèn)定為新加坡國內(nèi)賬戶。
上述7張匯款單顯示,收款方為楊宇瀟在美國的開戶行,包括富國銀行、華美銀行和摩根大通銀行。而其開戶行的地址,橫跨美國全境,既包括南部得克薩斯州的休斯敦,也包括位于西南部的加州洛杉磯埃爾蒙特;也包括位于美國東北部的紐約市。
而其中金額最大的一筆,是去年9月4日匯出,數(shù)額為10萬余美元。而最新的一筆,則是今年2月10日匯出,金額為42360美元。
疑似楊宇瀟賬戶轉(zhuǎn)賬統(tǒng)計表
此外,1月14日,余增云的郵箱yzy@och.ch,收到的一封來自“私募基金信息年備份系統(tǒng)”發(fā)送的郵件則稱,中建投已將浙江中廬實業(yè)有限公司(下稱“”浙江中廬”)在中建投名下的私募基金信息披露備份系統(tǒng)投資者聯(lián)系郵箱,修改為余增云的郵箱yzy@och.ch。
企查查顯示,浙江中廬系余增云父親余建松透過浙江天瑞控股集團有限公司(下稱“浙江天瑞”)持有的公司。中建投曾是浙江華僑系兩家重要公司——華僑控股和華僑商業(yè)的股東。第一財經(jīng)此前報道,中建投持股的資金來源,是該公司管理的中建投華僑金控專項契約型私募基金。
而余增云上述郵箱內(nèi)容或表明,除浙江天瑞外,中建投為華僑系關(guān)聯(lián)公司管理的基金,出資方可能還包括浙江中廬。
早前,中建投法務(wù)負責(zé)人周斌,曾向第一財經(jīng)否認(rèn)中建投與華僑系經(jīng)營、投資的關(guān)聯(lián)性。1月份,有華僑系投資人就此赴中建投再次向中建詢問,得到的答復(fù)是,中建投并不知曉余建松與余增云系父子關(guān)系。
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記者獲得的華僑系往來郵件,清晰勾勒了中建投在華僑系公司的入股、轉(zhuǎn)讓、退出路徑與持股隱秘細節(jié)。
據(jù)記者從權(quán)威信源了解到,有關(guān)部門從陳雄偉及其家人、關(guān)系密切的異性家中搜查出數(shù)量驚人的黃金珠寶。
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