2月28日，第一財(cái)經(jīng)記者從某地方網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人處獨(dú)家獲悉，公安系統(tǒng)網(wǎng)監(jiān)部門正在嚴(yán)密監(jiān)控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內(nèi)外交易網(wǎng)站，以預(yù)防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發(fā)生。

上述網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，自從去年9月起，公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門就開(kāi)始密切關(guān)注境內(nèi)交易平臺(tái)的動(dòng)向，此后一些平臺(tái)轉(zhuǎn)移至境外，他們也同步對(duì)此進(jìn)行監(jiān)控。至于下一步是否會(huì)有進(jìn)一步監(jiān)管措施，還要等待上級(jí)單位的通知。

2月28日，有境外媒體報(bào)道稱，中國(guó)監(jiān)管部門將對(duì)比特幣交易采取進(jìn)一步的監(jiān)管措施，主要針對(duì)那些允許境內(nèi)投資者在海外交易所進(jìn)行數(shù)字貨幣交易的平臺(tái)。

報(bào)道還稱，中國(guó)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，有境內(nèi)企業(yè)或個(gè)人通過(guò)到境外設(shè)立交易所，或者把服務(wù)器遷至境外，或者通過(guò)境外注冊(cè)公司等方式，來(lái)規(guī)避中國(guó)對(duì)虛擬貨幣交易的監(jiān)管。為此，對(duì)于那些被懷疑為幫助境內(nèi)投資者在海外交易所進(jìn)行數(shù)字貨幣交易的企業(yè)和個(gè)人的境內(nèi)銀行賬號(hào)和在線支付賬號(hào)，中國(guó)監(jiān)管部門將進(jìn)行審查。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管最主要的方式是關(guān)閉網(wǎng)站入口，但這種方法通過(guò)VPN“翻墻”的方式很容易就能破解，如果對(duì)交易平臺(tái)相關(guān)銀行賬號(hào)和支付賬號(hào)進(jìn)行監(jiān)管或是凍結(jié)，會(huì)更加直接一些，印度此前有過(guò)先例。

記者查詢后發(fā)現(xiàn)，印度監(jiān)管層于今年1月份曾采取措施，包括印度國(guó)家銀行在內(nèi)的部分印度銀行對(duì)所有本土比特幣交易所，包括前十大交易所的賬戶暫停交易，監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為這些賬戶存在可疑交易。這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔(dān)保，同時(shí)銀行對(duì)仍在運(yùn)作的少數(shù)賬戶采取了限制提現(xiàn)的措施。

去年9月，央行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，全面取締ICO非法融資，并隨后關(guān)閉境內(nèi)所有虛擬貨幣交易所。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，此后，境內(nèi)的各大虛擬貨幣交易平臺(tái)紛紛出走海外，火幣網(wǎng)、OKCoin、幣安等大型數(shù)字貨幣交易平臺(tái)將交易所業(yè)務(wù)全線撤離中國(guó)境內(nèi)，并停止所有人民幣兌數(shù)字貨幣的交易。

不過(guò)，這些平臺(tái)雖然將服務(wù)器遷至境外，但依然對(duì)境內(nèi)用戶“敞開(kāi)大門”，用戶可以繼續(xù)登陸交易網(wǎng)站，通過(guò)場(chǎng)外交易將人民幣兌換成比特幣，再通過(guò)幣幣交易兌換其他種類的數(shù)字貨幣。

2月4日，新華社報(bào)道稱，監(jiān)管叫停ICO（首次代幣發(fā)行）后，很多境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)網(wǎng)站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易，考慮到境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)參與交易面臨種種風(fēng)險(xiǎn)，將采取一系列監(jiān)管措施。

報(bào)道還稱，下一步國(guó)家將采取包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等在內(nèi)的一系列監(jiān)管措施，以防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。以后只要發(fā)現(xiàn)一家就要關(guān)閉一家。同時(shí)，未來(lái)視事態(tài)發(fā)展情況，也不排除出臺(tái)更進(jìn)一步監(jiān)管措施的可能。