投資虛擬貨幣風險大，涉及虛擬貨幣的詐騙案件也屢禁不絕。香港警方近日偵破一宗牽涉虛擬貨幣的投資詐騙案件，涉及資金高達5800萬港元，12人落網(wǎng)，受害人多達百人，其中大部分為內(nèi)地人。有業(yè)內(nèi)人士稱，這種宣傳手法與“傳銷”類似，投資者需要特別小心。

香港西九龍總區(qū)重案組總督察張樂泉在簡報案情時稱，受害人自2017年11月起，分別與涉案的3家投資公司接觸，期間公司職員向他們推銷不同的“投資”項目，包括一種虛擬貨幣，并作出虛假保證，聲稱投資相關(guān)項目后，可短期內(nèi)得到豐厚利潤。

根據(jù)現(xiàn)場消息稱，案中牽涉的虛擬貨幣，可能是“CIACIACOIN”（恰恰幣，簡稱“CIA”），推出者曾在社交網(wǎng)站發(fā)布一段簡介，稱CIA將“顛覆歷史，創(chuàng)造奇跡”，CIA將通過創(chuàng)建一個對開發(fā)者友好的區(qū)塊鏈底層平臺，支持多個應(yīng)用同時運行，每秒可處理百萬筆交易等。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對第一財經(jīng)記者稱，這種方法屬于小圈子買賣，可接觸人數(shù)有限，也不會太過于張揚，如果這些人是騙錢的，用這種方法也沒有那么容易被人揭發(fā)，通常投資者想套現(xiàn)的時候，就會出現(xiàn)問題，他奉勸投資者在投資前要認清投資產(chǎn)品，分辨真?zhèn)尾⒘私獬惺艿娘L險，再決定是否投資。

根據(jù)受害人提供的信息，詐騙集團的推銷人員稱，只要投資該集團，每隔50天就可以“分賬”一次，又稱3個月后投資者就有機會取回本金，一年后更可獲得超過13倍利潤，而且每介紹一位朋友加入投資項目，就可以獲得一成回傭?？墒怯惺芎θ嗽谕顿Y4個月后，仍取不回本金，更沒有任何“分賬”，這才發(fā)現(xiàn)上當受騙。

張樂泉稱，受害人在作出投資決定后，按照對方指示，通過其他已在該公司投資的親友將投資本金帶到內(nèi)地，存入指定的公司或私人銀行戶口，然后才可以通過公司的手機應(yīng)用程序開設(shè)個人賬戶，在程序內(nèi)控制及管理自己的投資項目。今年5月，陸續(xù)有受害人發(fā)現(xiàn)手機應(yīng)用程序端口出現(xiàn)故障，無法操作，更無法取回資金，于是向涉事公司查詢，但公司職員卻不能提供合理的解釋，受害人懷疑受騙，于是報警。

案件涉及三家在尖沙咀區(qū)設(shè)有辦事處的香港公司，為母公司與子公司的關(guān)系，三家公司在2017年11月之前已經(jīng)在運作，其中兩家在香港注冊，一家還沒有在任何地方注冊。據(jù)了解，目前向警方求助的受害人有116人，其中30人為香港人，其余大部分來自內(nèi)地。張樂泉稱，受害人損失的金額由1400萬至4500萬港元不等。

方保僑稱，目前虛擬貨幣交易及發(fā)行仍屬于灰色地帶，監(jiān)管層也很難對其相關(guān)產(chǎn)品進行有效監(jiān)管，普通投資者無法核查虛擬貨幣或相關(guān)公司的真?zhèn)?，因此監(jiān)管層應(yīng)該盡快落實虛擬貨幣監(jiān)管，例如設(shè)立保證金制度，讓不合格的公司或平臺不能買賣虛擬貨幣，減少投資者上當?shù)目赡苄浴?/p>

香港證監(jiān)會在今年1月曾要求下架多款“證券”類虛擬貨幣，無論是股份、債權(quán)或集體投資計劃的權(quán)益都被香港證監(jiān)會視為“證券”，這類數(shù)碼代幣提供交易服務(wù)或提供意見，或者管理或推廣投資數(shù)碼代幣的基金，都可能構(gòu)成“受規(guī)管活動”。從事“受規(guī)管活動”的人士或機構(gòu)，不論是否位處香港，只要其業(yè)務(wù)活動是以香港公眾為對象，便須獲香港證監(jiān)會發(fā)牌或向香港證監(jiān)會注冊。