24日下午3點左右，寶能集團在自己的官網(wǎng)上發(fā)布了一個“中炬高新董事會”最新決議，決議稱，中炬高新董事會聘任秦君雪為總經(jīng)理。

這份名為“中炬高新第十屆董事會第十四次會議決議”的文件，在文件末將九名董事名字列上，不過沒有一位董事簽名。

該份“決議”發(fā)布的時間窗口，正值中炬高新臨時股東會召開之時。該份董事會決議“火藥味”頗濃，“決議”取消了7月24日臨時股東會的議案。

該份“決議”稱，鑒于 7 月 6 日臨時監(jiān)事會的召集存在嚴重違法違規(guī)問題，火炬集團及其一致行動人對上市公司實施的嚴重侵害已造成嚴重損失后果。

“決議”稱， 根據(jù)《公司章程》，股東大會只能在中炬高新辦公樓召開，7 月 24 日公告稱臨時股東大會更變會議地點在火炬開發(fā)區(qū)大廈召開，不符合公司章程規(guī)定。

“決議”還表示，火炬集團及一致行動人，與上市公司中炬高新存在重大關(guān)聯(lián)交易，與本次股東大會相關(guān)事項具有重大的關(guān)聯(lián)性，根據(jù)公司法及公司章程，必須回避7月24 日的臨時股東會表決。

因此，擬由公司發(fā)布公告取消 7 月 24 日臨時股東會，待訴訟相關(guān)事項落定后再行召開。

“決議”稱，該項提案，關(guān)聯(lián)董事余建華、萬鶴群回避表決。 獨立董事甘耀仁未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)。 其余董事贊成。表決結(jié)果為：通過。

該份“決議”當中還對另一項議案進行了表決：因公司總經(jīng)理鄧祖明先生因個人原因離職，擬由副總經(jīng)理秦君雪代為行使中炬高新使總經(jīng)理職務(wù)，直至董事會聘任新的總經(jīng)理為止。

該議案關(guān)聯(lián)董事余建華、萬鶴群未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)。 獨立董事秦志華棄權(quán)，理由為對被提名人有關(guān)情況了解不夠。 獨立董事甘耀仁未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)。其余董事贊成。表決結(jié)果為：通過。

公開資料顯示，秦君雪，現(xiàn)為寶能集團人力資源管理中心總經(jīng)理助理。

北京德恒律師事務(wù)所律師陳波表示，這份“決議”提到誰贊成誰反對，“決議”內(nèi)容應(yīng)該是真實的，“一般而言，董事是在表決票上簽字的，不會在決議上簽字。”

不過陳波律師表示，根據(jù)《公司法》，監(jiān)事會提議召開的股東大會，董事會沒有權(quán)利撤銷。“何況7月24日股東大會正在表決，這幾位董事，可能有些已經(jīng)被罷免了。”他稱。

第一財經(jīng)記者從寶能內(nèi)部人士了解到，7月24日的臨時股東大會，于2點30分準時召開，截至記者發(fā)稿時，會議仍沒有結(jié)束。會議舉行的地點，在中山火炬國際會展中心禮堂。