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11月5日晚間,深圳市公安局福田分局發(fā)布通報稱:“鼎益豐”及其關聯公司發(fā)行虛假理財產品和“DDO數字期權”(屬于“空氣幣”),從事非法活動,已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪,維護投資人合法權益,公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強制措施。
目前,案件正在進一步偵辦中。警方呼吁投資人積極配合公安機關調查取證,如實反映案件情況,依法合理表達訴求,不信謠、不傳謠。
記者獲得的華僑系往來郵件,清晰勾勒了中建投在華僑系公司的入股、轉讓、退出路徑與持股隱秘細節(jié)。
據記者從權威信源了解到,有關部門從陳雄偉及其家人、關系密切的異性家中搜查出數量驚人的黃金珠寶。
11月下旬,浙江省經偵相關案件負責人向部分投資者代表通報了調查進展時說,中建投持有的華僑控股26%股權,系余增云當初以私人方式打款,以中建投名義進行的投資,但實際仍是余增云個人投資。而中建投作為顯名股東,收取了不少于800萬元的基金管理費。
已經涉嫌詐騙的類P2P黃金理財產品“僑行天下”仍未關閉,投資者還在下單。
該產品交易已經被定性為“非法金融活動”。